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第十届董事会第十次会议决议公告
专栏:临时公告
发布日期:2023-10-31
阅读量:2336
作者:admin
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一、董事会会议召开情况中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十次会议于2023年10月30日(星期一)以通讯表决的方式召开,会议由董事长郭敬谊先生主持。特此公告。

证券代码:000685            证券简称:中山公用           公告编号:2023-059

 

中山公用事业集团股份有限公司

第十届董事会第次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第次会议于20231030日(星期)以通讯表决的方式召开,会议由董事长郭敬谊先生主持。会议通知及文件已于20231027日以电子邮件、专人送达或电话通知等式发出本次出席会议的董事应到9人,实到9会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于<2023年第季度报告>的议案

具体详情请见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2023年第季度报告》。

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于全资子公司中标项目签订合同暨关联交易的议案》

近日,公司全资子公司中山公用工程有限公司(以下简称“公用工程”)收到《中标通知书》,由公用工程牵头组成的联合体中标了中山市工业炭基绿岛服务中心(一期)项目EPC总承包(第二次)项目

具体内容请见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露关于全资子公司中标项目签订合同暨关联交易的公告》

审议结果:非关联董事7票同意,0票反对,0票弃权;关联董事余锦先生、李宏先生回避表决。

三、备查文件

公司第十届董事会第次会议决议。

特此公告。

 

中山公用事业集团股份有限公司

                                                  董事会

                                                  十日

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