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第十届董事会第九次会议决议公告
专栏:临时公告
发布日期:2023-08-31
阅读量:4359
作者:admin
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一、董事会会议召开情况中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第九次会议于2023年8月29日(星期二)以现场会议结合通讯表决的方式召开,会议由董事长郭敬谊先生主持。特此公告。

证券代码:000685           证券简称:中山公用           公告编号:2023-049

 

中山公用事业集团股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第九次会议于2023829日(星期二)以现场会议结合通讯表决的方式召开,会议由董事长郭敬谊先生主持。会议通知及文件已于2023819日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出本次出席会议的董事应到9人,实到9人,其中非独立董事江皓先生;独立董事张燎先生、华强女士、吕慧先生、骆建华先生以通讯表决方式出席会议。公司部分监事、部分高管列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于<2023年半年度报告>及摘要的议案》

2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于<中山公用2023年度经营绩效考核责任书>的议案》

在公司新战略的指引下,结合2022年度的实际经营情况和2023年度任务要求,同意公司制订的《中山公用2023年度经营绩效考核责任书》。关联董事郭敬谊先生、黄著文先生回避表决。

审议结果:非关联董事7票同意,0票反对,0票弃权;

三、备查文件

公司第十届董事会第九次会议决议。

特此公告。

 

 

中山公用事业集团股份有限公司

                                               董事会

                                              二三年八月二十九日

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