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第十届董事会2022年第10次临时会议决议公告
专栏:临时公告
发布日期:2022-12-30
阅读量:643
作者:admin
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一、董事会会议召开情况中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会2022年第10次临时会议于2022年12月29日(星期四)以通讯表决的方式召开,会议由董事长郭敬谊先生主持。特此公告。

证券代码:000685            证券简称:中山公用             公告编号:2022-102

 

中山公用事业集团股份有限公司

第十届董事会2022年第10次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会2022年第10次临时会议于20221229日(星期四)以通讯表决的方式召开,会议由董事长郭敬谊先生主持。会议通知已于20221228日以电子邮件方式发出,全体董事签署了关于同意豁免第十届董事会2022年第10次临时会议通知时间的意见本次出席会议的董事应到9人,实到9会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于中山公用2021年度经营绩效考核执行结果的议案》

最终绩效考核得分根据《2021年度经营绩效考核责任书》(以下简称《责任书》)中约定的绩效系数对比转化,按公司的绩效及薪酬制度、《责任书》的规定进行应用。高级管理人员年度绩效工资系数与公司绩效系数挂钩,按公司的绩效及薪酬制度相关规定进行应用。

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于<中山公用2022年度经营绩效考核责任书>的议案》

根据董事会审议通过的《中山公用2021年、20222024年经营考核目标及激励原则》,结合2021年度的实际经营情况和2022年任务要求,同意公司制订的《中山公用2022年度经营绩效考核责任书》。

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

第十届董事会2022年第10次临时会议决议。

特此公告。

 

 

中山公用事业集团股份有限公司

                                                 董事会

                                                  二二年十二月二十九日

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