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第十届董事会2022年第5次临时会议决议公告
专栏:临时公告
发布日期:2022-06-25
阅读量:732
作者:admin
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一、董事会会议召开情况中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会2022年第5次临时会议于2022年6月23日(星期四)以通讯表决的方式召开,会议由董事长郭敬谊先生主持。特此公告。

证券代码:000685           证券简称:中山公用           公告编号:2022-045

 

中山公用事业集团股份有限公司

第十届董事会2022年第5次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会2022年第5次临时会议于2022623日(星期四)以通讯表决的方式召开,会议由董事长郭敬谊先生主持。会议通知已于2022621日以电子邮件方式发出,全体董事签署了关于同意豁免2022年第5次临时董事会会议通知时间的意见本次出席会议的董事应到9人,实到9人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》

公司将使用不低于人民币7,571.88万元(含)且不超过人民币15,133.5万元(含)的自有资金,以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的A股社会公众股份,拟用于公司未来实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的数量不超过1,475万股,即不超过本公司当前总股本的1%,回购价格不超过人民币10.26/股(含)。具体回购金额以回购期满时实际回购金额为准。本次回购股份期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。

详细内容请见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》。

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议

2、审议通过《关于购置总部大厦的议案》

随着公司发展战略逐步落地,公司发展规模不断扩大,公司人员规模、业务领域也随之增加,现有的办公场所已无法满足公司生产经营需要。随着大湾区发展的日益成熟,中山作为大湾区的几何地理中心,其地理位置优势愈发凸显,结合公司实际从长远发展考虑,公司董事会授权经营管理层以不超过5.67亿元的价格购置广东省中山市翠亨新区扬帆路8号万滨万潮广场二期项目部分物业并办理购置资产的相关事宜。

详细内容请见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于购置总部大厦的公告》。

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于召开2022年第2次临时股东大会的议案》

公司定于2022711日(星期一)15:00在中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室召开公司2022年第2次临时股东大会,具体详情请见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/披露的《关于召开2022 年第2次临时股东大会的通知》。

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第十届董事会2022年第5次临时会议决议;

2独立董事关于第十届董事会2022年第5次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

 

中山公用事业集团股份有限公司

                                                 董事会

                                                  二二年六月二十三日

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