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第九届董事会第十六次会议决议公告
专栏:临时公告
发布日期:2021-08-31
阅读量:746
作者:admin
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夹层并购基金合伙人调整后,公用环投对夹层并购基金持有份额将不会发生任何变化,不影响对该夹层并购基金的任何权益,不会对公司的生产经营及财务状况造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

证券代码:000685          证券简称:中山公用          编号:2021-048

 

中山公用事业集团股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

一、董事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称公司或“中山公用”)第九届董事会第十六次会议2021827日(星期五)以通讯表决的方式召开,会议通知已于2021817日以电子邮件方式、电话通知等方式发出。本次出席会议的董事应到8人,实到8人,会议由董事长郭敬谊先生主持。会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2021年半年度报告>及摘要的议案》

2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

审议结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于<2021年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》

具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

审议结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于全资子公司参与投资的夹层并购基金合伙人调整的议案》

公司全资子公司中山公用环保投资有限公司(以下简称“公用环投”)于20159月与广发信德投资管理有限公司(以下简称“广发信德”)共同出资发起设立中山广发信德公用环保夹层投资企业(有限合伙)(以下简称“夹层并购基金”),基金规模3.5亿元,广发信德认缴份额2.1亿元(持有财产份额比例60%),公用环投认缴份额1.4亿元(持有财产份额比例40%)。

基于资管新规对证券期货经营机构持有资管计划的比例有新的要求,为确保夹层并购基金顺利运营,结合公司战略方向,综合考量合伙人变更的实际目的与夹层并购基金的经营情况等,董事会同意夹层并购基金合伙人调整方案。

夹层并购基金合伙人调整后,公用环投对夹层并购基金持有份额将不会发生任何变化,不影响对该夹层并购基金的任何权益,不会对公司的生产经营及财务状况造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

审议结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第九届董事会第十六次会议决议;

2、独立董事关于公司2021年半年度报告相关事项发表的专项说明及独立意见

特此公告。

 

中山公用事业集团股份有限公司 

                                           董事会  

                                            二一年八月二十七日

 

 

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