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第九届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:000685            证券简称:中山公用           公告编号:2021-030

 

中山公用事业集团股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十五次会议于2021429日(星期四)以通讯表决的方式召开,会议通知已于2021419以电子邮件方式送达各董事。本次出席会议的董事应到8人,实到8人,会议由董事长郭敬谊先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2021年第一季度报告>的议案

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2021年第一季度报告》及《2021年第一季度报告正文》。

审议结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于成立中山公用南朗污水处理有限公司的议案》

2021415日公司下属子公司中山市污水处理有限公司(以下简称“公用污水公司”)及中山公用工程有限公司(以下简称“公用工程”)联合中标中山市南朗镇污水“厂网一体化”运营维护服务项目。

根据招标文件及合同要求,公用污水公司及公用工程决定共同出资200万元成立中山公用南朗污水处理有限公司(暂定名,最终以工商登记为准,以下简称“南朗污水公司”),专门运营中山市南朗镇污水“厂网一体化”运营维护服务项目。南朗污水公司注册资本200万元,其中公用污水公司以货币方式出资180万元,持有南朗污水公司90%股权,公用工程以货币方式出资20万元,持有南朗污水公司10%股权。

本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次交易无需提交公司股东大会审议。

审议结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第九届董事会第十五次会议决议。

 

特此公告。

 

 

 

中山公用事业集团股份有限公司

                                                  董事会

                                                  年四月二十九日