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2021年第1次临时股东大会决议公告

        

证券代码:000685                证券简称:中山公用                公告编号:2021-002

 

中山公用事业集团股份有限公司

2021年第1次临时股东大会决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开的时间:

1)现场会议:2021119日(星期二)下午3:30开始;

2)网络投票:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为2021119日(星期二)9:15-9:25,9:30-11:3013:00-15:00通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2021119日(星期二)上午9:15-下午3:00期间的任意时间。

2、会议召开的地点:中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室。

3、会议表决的方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议的召集人:中山公用事业集团股份有限公司董事会。

5、会议的主持人:公司董事长郭敬谊。

6、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1、股东及股东授权代表出席总体情况

出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共23人,代表有表决权的股份数额919,449,269股,占公司总股份数的62.3308%

2、现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共6人,代表本公司股份数共914,728,164股,占本公司有表决权股份总数的62.0108%

3、网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共17人,代表本公司股份数共4,721,105股,占本公司有表决权股份总数的0.3201%

4、持有公司5%以下股份的股东出席情况

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东和股东授权代表21人,代表有表决权股份29,476,513股,占公司有表决权股份总数的1.9983%

5、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会;公司部分高级管理人员列席了本次股东大会,广东保信律师事务所律师列席本次股东大会并出具了法律意见。 

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式,会议审议了以下议案:

审议《关于为中通和城水务(北京)有限公司提供融资担保的议案》

总体表决情况:

同意918,600,396股,占出席会议表决权股份数的99.9077%

反对411,973股,占出席会议表决权股份数的0.0448%

弃权436,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议表决权股份数的0.0475%

其中,中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:

同意28,627,640股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的97.1202%

反对411,973股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的1.3976%

弃权436,900股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的1.4822%

表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上,议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:广东保信律师事务所

(二)律师:杨骏锴、苏燕颜

(三)结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)中山公用事业集团股份有限公司2021年第1次临时股东大会决议;

(二)中山公用事业集团股份有限公司2021年第1次临时股东大会法律意见书。

 

 

 

中山公用事业集团股份有限公司

                                                                                              董事会

                                                                                             二一年一月十九