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2020年第11次临时董事会决议公告

证券代码:000685               证券简称:中山公用               编号:2020-070

 

中山公用事业集团股份有限公司

2020年第11次临时董事会决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

一、董事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第11次临时董事会会议20201231日(星期四)以通讯表决的方式召开,会议通知及文件已于20201229日以电子邮件方式送达各董事、监事及高级管理人员,全体董事签署了关于同意豁免2020年第11次临时董事会会议通知时间的意见。本次出席会议的董事应到8人,实到8人,会议由董事长郭敬谊先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于为中通和城水务(北京)有限公司提供融资担保的议案》

为顺利完成大兴区魏善庄镇污水处理项目建设,中通和城水务(北京)有限公司(以下简称“中通和城”)向农业银行中山分行申请总额不超过5,000万元贷款,贷款期限为16年,利率为同期LPR利率减9个基点。为支持中通和城的发展,推动项目顺利建设和业务持续健康发展,公司拟向中通和城提供全额全程连带责任保证担保,并追加项目收费权质押。独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/披露的《中山公用事业集团股份有限公司关于为中通和城水务(北京)有限公司提供融资担保的公告》(公告编号:2020-071)。

审议结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

 

2、审议通过《关于召开2021年第1次临时股东大会的议案》

公司定于2021119日(星期二)下午 3:30在中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室召开公司2021年第1次临时股东大会,具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于召开 2021 年第1次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-072

审议结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

12020年第11次临时董事会决议;

2、独立董事关于为中通和城水务(北京)有限公司提供融资担保事项的独立意见。

特此公告。

 

中山公用事业集团股份有限公司 

                                                                                             董事会  

                                                                                              二〇年十二月三十一日