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2019年第11次临时董事会决议公告

证券代码:000685          证券简称:中山公用         公告编号:2019-074

 

中山公用事业集团股份有限公司

2019年第11次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称公司”)2019年第11次临时董事会会议2019911日(星期三)以通讯表决方式召开。会议通知及文件已于201997日以电子邮件方式送达各董事,本次出席会议的董事应到8人,实到8人。会议由副董事长魏军锋先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向招商银行中山分行申请贷款的议案》

为保障公司经营发展资金需求,促进公司业务稳定持续发展,结合公司经营计划和资金安排,公司决定向招商银行中山分行申请不超过人民币2亿元(含)的贷款,贷款业务相关利率按具体合同约定执行,具体贷款金额和期限将根据公司资金实际需求确定。议案有效期3年。

董事会授权公司经营管理层负责办理上述贷款事宜。

审议结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于向交通银行中山分行申请贷款的议案》

为保障公司经营发展资金需求,促进公司业务稳定持续发展,结合公司经营计划和资金安排,公司决定向交通银行中山分行申请不超过人民币5亿元(含)的贷款,贷款业务相关利率按具体合同约定执行,具体贷款金额和期限将根据公司资金实际需求确定,议案有效期2年。

董事会授权公司经营管理层负责办理上述贷款事宜。

审议结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

2019年第11次临时董事会决议。

 

特此公告。

 

 

 

 

中山公用事业集团股份有限公司

                                                董事会

                                               〇一九年九月十一日