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关于聘任2019年年审会计师事务所的进展公告

证券代码:000685          证券简称:中山公用        公告编号:2019-062

 

中山公用事业集团股份有限公司

关于聘任2019年年审会计师事务所的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)自上市以来,一直聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司年度财务和内控审计机构。2019 514日,公司2018年年度股东大会审议未通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,公司需重新选聘会计师事务所为公司提供财务和内控审计服务

公司于2019719日召开2019年第9次临时董事会会议,审议通过《关于选聘2019 年年审会计师事务所的议案》,同意采用邀请招标方式选聘2019年度年审会计师事务所。根据董事会决议,公司成立了选聘年审会计师事务所领导小组和工作小组,并于2019724日进行开标评标,确定中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为预中标单位。

公司2019731日召开了2019年第10次临时董事会会议,以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2019年年审会计师事务所的议案》等议案。董事会同意聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年审会计师事务所,年度审计服务费用共计148万元,包括:财务报告审计费用100万元,内部控制审计费用48万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:91420106081978608B

主要经营场所:武汉市武昌区东湖路1692-9

经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核;法律法规规定的其他业务;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格,能够独立对公司财务及内控状况进行审计,满足公司财务及内控审计工作的要求。

三、聘任会计师事务所尚需履行的程序

根据相关规定和公司制度要求,《关于聘任2019年年审会计师事务所的议案》尚需提交公司2019年第2次临时股东大会审批。经股东大会审议通过后由公司聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年审会计师事务所。

四、独立董事的意见

1、关于聘任2019年年审会计师事务所事项的事前认可意见

拟聘任的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够独立对公司财务状况进行审计,满足公司财务审计工作的要求。此次聘任会计师事务所的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年审会计师事务所,同意将该议案提交公司董事会审议。

2、关于聘任2019年年审会计师事务所事项的独立意见

经核查,我们认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够独立对公司财务及内控状况进行审计,满足公司财务及内控审计工作的要求。聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》要求,没有损害公司和中小股东利益。我们同意公司聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年审会计师事务所,同意将该议案提交公司股东大会审议批准。

、备查文件

12019年第10次临时董事会决议;

2、独立董事关于聘任2019年年审会计师事务所事项的事前认可意见;

3、独立董事关于聘任2019年年审会计师事务所事项的独立意见。

特此公告。

 

 

中山公用事业集团股份有限公司

                                                    董事会

二〇一九年七月三十一日