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2019年第10次临时董事会决议公告

证券代码:000685          证券简称:中山公用         公告编号:2019-061

 

中山公用事业集团股份有限公司

2019年第10次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称公司”)2019年第10次临时董事会会议2019731日(星期三)以通讯表决方式召开。会议通知及文件已于2019730日以电子邮件方式送达各董事,全体董事签署了关于同意豁免2019年第10次临时董事会会议通知时间的意见。本次出席会议的董事应到8人,实到8人。会议由副董事长魏军锋先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任2019年年审会计师事务所的议案》

同意公司聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年审会计师事务所,年度审计服务费用共计148万元,包括财务报告审计费用100万元,内部控制审计费用48万元。独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。具体详见与本公告同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于聘任2019年年审会计师事务所的进展公告》、《独立董事关于聘任2019年年审会计师事务所事项的事前认可意见》及《独立董事关于聘任2019年年审会计师事务所事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

审议结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于召开2019年第2次临时股东大会的议案》

公司定于20198 16日(星期五)下午 3:00在中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室召开公司2019年第2次临时股东大会。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于召开 2019 年第2次临时股东大会的通知》。

审议结果:以8票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

12019年第10次临时董事会决议;

2、独立董事关于聘任2019年年审会计师事务所事项的事前认可意见;

3、独立董事关于聘任2019年年审会计师事务所事项的独立意见。

 

特此公告。

 

 

 

 

中山公用事业集团股份有限公司

                                                                                             董事会

                                                                                                〇一九年七月三十一日