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关于选聘2019年年审会计师事务所事项的公告

证券代码:000685          证券简称:中山公用        公告编号:2019-060

 

中山公用事业集团股份有限公司

关于选聘2019年年审会计师事务所事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019719日召开了2019年第9次临时董事会会议,审议通过了《关于选聘2019年年审会计师事务所的议案》等议案。关于选聘2019年年审会计师事务所的事项具体如下:

一、公司历年聘任会计师事务所的情况

公司自上市以来,一直聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“正中珠江”)作为公司年度财务和内控审计机构。2019 514日,公司股东大会审议未通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“正中珠江”)为公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,公司需重新选聘会计师事务所为公司提供财务和内控审计服务

二、公司聘任2019年度年审会计师事务所的程序说明

根据相关规定和公司制度要求,结合公司的实际情况,考虑上市公司审计服务的专业性,公司决定采用邀请招标方式选聘2019年度年审会计师事务所,招标结果由经营管理层确认后,经公司董事会审计委员会审议同意,提交董事会审议通过后,再提交公司股东大会审议批准后正式聘任,聘期一年。

1、资质要求

具备会计师事务所执业资质和证券期货从业资格,熟悉上市公司审计业务,具有为上市公司提供审计服务的专业能力和丰富经验。

2、审计费用

公司2019年度审计费用依照市场公允合理的定价原则,参照公司2018年度审计费用,根据邀请招标实际情况确定。

3、相关授权

提请董事会授权经营管理层按照公司邀请招标的规定进行招标,招标结果由经营管理层确认后,经公司董事会审计委员会审议同意,提交董事会审议通过后,再提请股东大会审议,待股东大会审议批准后正式聘任,聘期一年。以后年度根据会计师事务所的年度审计评价结果,由公司董事会和股东大会审议是否续聘。

三、独立董事意见

根据相关规定和公司制度要求,同时考虑上市公司审计服务的专业性,同意公司就2019年年审会计师事务所的聘任采用邀请招标方式进行选聘。同意授权公司经营管理层按照公司邀请招标的规定进行招标,招标结果由经营管理层确认后,经公司董事会审计委员会审议后,提交董事会审议通过后,提请股东大会审议,待股东大会审议批准后正式聘任,聘期一年。

四、备查文件

12019年第9次临时董事会决议;

2、独立董事关于选聘2019年年审会计师事务所事项的独立意见。

 

特此公告。

 

 

中山公用事业集团股份有限公司

                                                    董事会

二〇一九年七月十九日