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2018年第2次临时股东大会决议公告

        

证券代码:000685                 证券简称:中山公用                 公告编号:2018-077

 

中山公用事业集团股份有限公司

2018年第2次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

 2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开的时间:

1)现场会议:20181025日(星期四)下午2:45开始;

2)网络投票:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为20181025日(星期四)9:30-11:3013:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为20181024日(星期三)15:0020181025日(星期四)15:00期间的任意时间。

2、会议召开的地点:中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室。

3、会议表决的方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议的召集人:中山公用事业集团股份有限公司董事会。

5、会议的主持人:董事长何锐驹先生。

6、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1、股东及股东授权代表出席总体情况

出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共18人,代表有表决权的股份数额925,987,252股,占公司总股份数的62.7741%

2、现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共8人,代表本公司股份数共925,910,752股,占本公司有表决权股份总数的62.7689%

3、网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共10人,代表本公司股份数共76,500股,占本公司有表决权股份总数的0.0052%

4、持有公司5%以下股份的股东出席情况

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东和股东授权代表16人,代表有表决权股份36,028,130股,占公司有表决权股份总数的2.4424%

5、公司董事陆奕燎先生、独立董事张燎先生因工作原因未出席本次股东大会,其余董事、监事及董事会秘书均出席本次股东大会。全体高级管理人员列席会议。公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式,会议审议了以下议案:

审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

总体表决情况:

同意925,933,552股,占出席会议表决权股份数的99.9942%

反对53,500股,占出席会议表决权股份数的0.0058%

弃权200股,占出席会议表决权股份数的0.0000%

其中,中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:

同意35,974,430股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.8510%

反对53,500股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.1485%

弃权200, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0006%

表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上,议案审议通过。

本次通过修订后的《公司章程》(修订稿及修订对照表)全文已与本公告同时在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:广东中元(中山)律师事务所

(二)律师:古勇、郑建威

(三)结论性意见:公司2018年第2次临时股东大会的召集、召开,召集人和出席会议人员的主体资格以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

(一)2018年第2次临时股东大会决议;

(二)2018年第2次临时股东大会法律意见书。

 

 

中山公用事业集团股份有限公司

                                                                                               董事会

                                                                                               二一八年十月二十五