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2018年第5次临时董事会决议公告

证券代码:000685               证券简称:中山公用                编号:2018-040

 

中山公用事业集团股份有限公司

2018年第5次临时董事会决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第5次临时董事会会议2018518日(星期五)以通讯表决的方式召开,会议通知及文件已于2018515日以电子邮件方式送达各董事。本次出席会议的董事应到9人,实到9人,会议由董事长何锐驹先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2017年度经营绩效考评协议书>执行结果的议案》

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于向广州农商银行华夏支行申请流动资金借款的议案》

为满足公司经营发展的需要,保证公司资金的顺利衔接,同意公司向广州农商银行华夏支行申请一年期流动资金信用借款3亿元,贷款利率根据放款时市场利率确定。董事会授权公司经营管理层负责办理上述借款事宜。

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

2018年第5次临时董事会决议。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司 

                                                                                             董事会  

                                                                                           〇一八年五月十八日