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2018年第3次临时董事会决议公告

证券代码:000685              证券简称:中山公用               编号:2018-015

 

中山公用事业集团股份有限公司

2018年第3次临时董事会决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第3次临时董事会会议2018315日(星期四)以通讯表决的方式召开,会议通知及文件已于2018312日以电子邮件方式送达各董事。本次出席会议的董事应到9人,实到9人,会议由董事长何锐驹先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于<中山公用事业集团股份有限公司三年(2018-2020年)发展战略规划纲要>的议案》

同意公司制定的《中山公用事业集团股份有限公司三年(2018-2020年)发展战略规划纲要》,有利于明确公司未来发展方向,促进公司持续、稳定、健康发展。

公司战略委员会对《中山公用事业集团股份有限公司三年(2018-2020年)发展战略规划纲要》发表了明确的同意意见。

《中山公用事业集团股份有限公司三年(2018-2020年)发展战略规划纲要》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

2018年第3次临时董事会决议。

特此公告。

 

中山公用事业集团股份有限公司 

                                                                                             董事会  

                                                                                            〇一八年三月十五日