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2017年第13次临时董事会决议公告

证券代码:000685         证券简称:中山公用          编号:2017-048

 

中山公用事业集团股份有限公司

2017年第13次临时董事会决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司2017年第13次临时董事会会议2017911日(星期一)以通讯表决的方式召开,会议通知及文件已于201797日以电子邮件方式送达各董事。本次出席会议的董事应到9人,实到9人,会议由董事长何锐驹先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更部分募集资金用途暨向子公司增资的议案》

关于本议案的具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/披露的《关于变更部分募集资金用途暨向子公司增资的公告》(公告编号:2017-050),公司独立董事已对变更部分募集资金用途事项发表独立意见

本议案尚需提交股东大会审议。

审议结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于东凤兴华农贸市场升级改造项目采用“EPC+O”模式推动实施的议案》

为顺利启动东凤兴华农贸市场升级改造项目的建设,进一步提高项目的收益率,公司采用“EPC+O”模式推动东凤兴华农贸市场升级改造项目实施。

审议结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于召开2017年第2次临时股东大会的议案》

公司拟于2017927日(星期三)下午3:00在中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室召开公司2017年第2次临时股东大会。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/披露的《关于召开2017年第2次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-051)。

审议结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

2017年第13次临时董事会决议。

 

中山公用事业集团股份有限公司 

                                                                                     董事会  

                                                                                             〇一七年九月十一日