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2017年第10次临时董事会决议公告

证券代码:000685         证券简称:中山公用          编号:2017-035

 

中山公用事业集团股份有限公司

2017年第10次临时董事会决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

中山公用事业集团股份有限公司2017年第10次临时董事会会议2017714日(星期五)以通讯表决的方式召开,出席会议的董事应到9人,实到9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由董事长何锐驹先生主持,会议形成决议如下:

 

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于中山公用2015-2017年战略规划(修调版)的议案》。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘请专业咨询机构编制公司未来三年(2018-2020年)战略规划的议案》。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订公司<章程>的议案》,本次修订后的公司《章程》内容详细请见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2017年第1次临时股东大会会议资料》。

本议案需提交股东大会审议

四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》,本次修订后的《股东大会议事规则》内容详细请见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2017年第1次临时股东大会会议资料》。

本议案需提交股东大会审议

五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2017年第1次临时股东大会的议案》,公司拟于201781日(星期二)下午3:00在中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室召开公司2017年第1次临时股东大会。具体详情请见于本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于召开2017年第1次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-036)。

 

 

中山公用事业集团股份有限公司 

                                                                                                      董事会   

                                                                                                    〇一七年七月十四日