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2015年第4次临时董事会决议公告
专栏:临时公告
发布日期:2015-05-12
阅读量:5010
作者:admin
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中山公用事业集团股份有限公司2015年第4次临时董事会会议于2015年4月10日(星期五)以通讯表决的方式召开,出席会议的董事应到9人,实到9人。中山公用事业集团股份有限公司董事会二〇一五年四月十日
2015年第4次临时董事会决议公告证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2015-029

中山公用事业集团股份有限公司

2015年第4次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山公用事业集团股份有限公司2015年第4次临时董事会会议于2015410日(星期五)以通讯表决的方式召开,出席会议的董事应到9人,实到9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由董事长陈爱学先生主持,会议形成决议如下:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于购买中山公用小额贷款资产收益权产品的议案》

关联董事陈爱学、王明华对该议案进行回避表决。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于重新制定《董事会战略委员会议事规则》的议案

为适应公司战略发展需要,加强决策科学性,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它有关规定,公司重新制定了《董事会战略委员会议事规则》。

本次重新制定的《董事会战略委员会议事规则》内容详细请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于重新制定《董事会审计委员会议事规则》的议案

为强化董事会决策功能,健全公司风险控制机制,确保董事会对经营层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司重新制定了《董事会审计委员会议事规则》。

本次重新制定的《董事会审计委员会议事规则》内容详细请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于重新制定《董事会提名委员会议事规则》的议案

为规范公司领导人员的产生,优化董事会和经营管理层的组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它有关规定,公司重新制定了《董事会提名委员会议事规则》。

本次重新制定的《董事会提名委员会议事规则》内容详细请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于重新制定《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它有关规定,公司重新制定了《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

本次重新制定的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》内容详细请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

一五年四月十

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